Компания Unitrade Alta Ru, работающая в сфере трейдинга и инвестиций, может запрашивать у клиентов различные документы. Рассмотрим причины таких требований и их законность.
Содержание
Компания Unitrade Alta Ru, работающая в сфере трейдинга и инвестиций, может запрашивать у клиентов различные документы. Рассмотрим причины таких требований и их законность.
Причины запроса документов
- Идентификация клиента - выполнение требований закона о противодействии отмыванию денег
- Подтверждение легальности доходов - проверка источника средств
- Оформление договора - необходимость корректного юридического оформления отношений
- Налоговый учет - выполнение обязательств налогового агента
- Безопасность операций - защита от мошеннических действий
Какие документы могут запросить
| Тип документа | Цель запроса |
| Паспорт | Идентификация личности |
| ИНН | Налоговый учет |
| Подтверждение адреса | Верификация места жительства |
| Выписка со счета | Подтверждение источника средств |
Как безопасно предоставить документы
- Убедиться в подлинности запроса от компании
- Использовать официальные каналы связи
- Делать пометку "Только для Unitrade Alta Ru"
- Предоставлять копии с ограничительной надписью
- Не передавать оригиналы документов
Законность требований
- Регламентировано Федеральным законом №115-ФЗ
- Соответствует международным стандартам KYC
- Прописано в договоре с клиентом
- Необходимо для работы с лицензированными брокерами
Что делать при сомнениях
- Проверить регистрационные данные компании
- Уточнить в службе поддержки Unitrade
- Обратиться в ЦБ РФ для проверки легальности требований
- Проконсультироваться с финансовым юристом
